弟弟從事毒品交易 姐姐提供銀行賬號 福鼎一女子被控洗錢罪

寧德網(wǎng)消息(記者 吳寧寧 通訊員 章振豐) 明知胞弟從事毒品犯罪活動，還將自己銀行卡提供給其使用。近日，福鼎市人民檢察院以被告人潘某英涉嫌洗錢罪向福鼎市人民法院提起公訴。據(jù)悉，此案亦是寧德市第一起因涉嫌洗錢罪被提起公訴的案件。

據(jù)悉，2015年初，被告人潘某英明知胞弟潘某廷從事毒品犯罪活動，先后將其本人所辦理的兩張中國農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡(尾號1375、尾號7766)提供給潘某廷使用，由潘某廷用于掩飾、隱瞞其毒品犯罪資金來源和性質。經(jīng)福鼎市人民檢察院審查后查明：尾號1375銀行卡在2015年1月~11月間共發(fā)生交易749筆，其中存入484筆，存入金額合計1004.03萬元;支出251筆，支出金額875.74萬元。尾號7766銀行卡在2015年12月~2016年4月間發(fā)生交易164筆，其中存入117筆，存入金額合計271.47萬元;支出46筆，支出金額257.08萬元。

檢察官表示，洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。從司法角度看，洗錢成為一種“犯罪屏障”，既妨害了司法活動，也助長犯罪分子有恃無恐的氣焰，促使他們不斷實施犯罪。從金融管理秩序角度看，洗錢活動往往借助于金融網(wǎng)絡清洗大筆黑錢，這不僅嚴重侵害了金融管理秩序而且也對正常、穩(wěn)定的經(jīng)濟秩序帶來負面影響。同時洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相關聯(lián)，已對國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟安全構成嚴重威脅，洗錢行為歷來都是國內(nèi)外司法機關重點打擊的違法犯罪行為。

■法條連接>>>

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。