蕉城檢察出擊“三三”系投資“連環(huán)套”案

寧德網(wǎng)消息（寧德晚報(bào)記者 吳寧寧 通訊員 胡蘇婷 江潔） 有實(shí)體店、線上銷售平臺(tái)，還有專用虛擬貨幣，看似穩(wěn)賺不賠的買賣怎么成了“圈套”？日前，蕉城區(qū)檢察院辦理一起“連環(huán)套”非法吸收公眾存款案件，涉案金額達(dá)3.2億，涉及人數(shù)超3000人。

寧德一受害人反映，“玉茶坊”市級(jí)代理實(shí)體加盟店及“康滿堂”縣級(jí)代理實(shí)體加盟店的工作人員向其宣傳“寶利來”平臺(tái)，稱平臺(tái)會(huì)員能夠以低價(jià)購(gòu)買可升值的“岫巖玉資產(chǎn)包”，以類似證券化交易的模式開展網(wǎng)上玉石訂單交易，平臺(tái)承諾資產(chǎn)包價(jià)格漲至十倍則由公司向會(huì)員回購(gòu)，保證會(huì)員“人人賺錢”；同時(shí)寶利來會(huì)員還能使用平臺(tái)積分在“易通商城”消費(fèi)、開店,公司宣傳“無風(fēng)險(xiǎn)開店、不盈利全額返還現(xiàn)金”。

據(jù)悉，“寶麗來”平臺(tái)、易通商城均系杭州“三三”系公司旗下線上平臺(tái)，該“三三”系公司旗下有玉茶坊、訊通公司、康滿堂、湖北玉子春秋、易通公司等數(shù)十家公司，以開展 “線下實(shí)體加盟 ”“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”“網(wǎng)上商城”為幌子，雇傭操盤團(tuán)隊(duì)，通過網(wǎng)站、微信群及舉辦會(huì)議、活動(dòng)等形式開展虛假宣傳，許諾高額回報(bào)，從事非法集資活動(dòng)。

所謂“岫巖玉資產(chǎn)包”的升值空間均為虛構(gòu)，平臺(tái)估值很高的玉石其實(shí)際只是廉價(jià)石頭。“寶麗來”平臺(tái)上的玉石價(jià)格、交易量等均由公司后臺(tái)操控，而“易通商城”主要是以多倍積分為誘餌，誘騙投資者進(jìn)一步充值，以騙取資金兌付寶麗來平臺(tái)會(huì)員出金。

寧德男子王某甲在未核實(shí)該公司融資資質(zhì)的情況下，成為其市級(jí)代理在寧德市蕉城區(qū)開了“玉茶坊”實(shí)體店后，在寧德市轄區(qū)內(nèi)幫助“三三”系公司發(fā)展會(huì)員3188名、吸收公眾存款3.2億余元。日前，王某甲被寧德市蕉城區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準(zhǔn)逮捕。