公司非法集資超20億元跑路 投資者用拉桿箱送錢

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者 劉照普 | 南京報道

中國經(jīng)濟(jì)周刊 南京玄祥時韻商貿(mào)有限公司(下稱“玄祥時韻”)打著商貿(mào)經(jīng)營的幌子，掛羊頭賣狗肉從事高息集資的理財業(yè)務(wù)。公司的大米、飲料等商品當(dāng)作禮品贈送，誰投資多就送得越多。4月11日，該公司關(guān)門跑路，南京警方正介入調(diào)查。據(jù)媒體報道，涉及的投資者達(dá)到上萬人之多，非法集資的資金也超過20億元。

商貿(mào)公司掛羊頭賣狗肉

變身投資達(dá)人高息攬存

據(jù)事發(fā)現(xiàn)場的投資人介紹，玄祥時韻原在南京新街口天時商貿(mào)大樓辦公，后搬到現(xiàn)址，已經(jīng)營兩年多時間，利息高得驚人，月息高達(dá)8%。

不少網(wǎng)友在網(wǎng)上詢問或質(zhì)疑這家公司，稱這么高的利息肯定是個騙子，早晚要倒閉，現(xiàn)在果不其然。

利息到底有多高？據(jù)了解，玄祥時韻宣稱的利息政策有兩種，一種是月息8%，分10個月返還本息，即存入10萬，每個月返本金1萬和利息8000，到第10個月，10萬本金就變成了18萬；另一種是去年7月推出的20萬元股權(quán)投資，周期為20個月，第11個月開始返本息，月息高達(dá)21.5%。

參與的投資人稱，如此高額利息使得南京城的老頭老太紛紛出動，從家里取出現(xiàn)金，用塑料袋裝、用繩子捆扎，甚至用拉桿箱裝錢，送到玄祥時韻投資，以致該公司門前成天排隊。據(jù)說有的老人為存上錢，不惜從早晨排到晚上。由于利息極高，誘惑力大，也有不少年輕人投資。4月11日—15日，不少年輕人也圍堵在公司門前討說法。

據(jù)現(xiàn)場一位老大爺介紹，開始真有一批人獲利，有一個老奶奶，膽子特別大，瞞著家里人，拿了300萬放在這家公司，短短10個月長出來240萬，變成了540萬。老太太的故事迅速傳遍四鄰八舍，大家紛紛拿錢來投，口耳相傳的故事成了這家公司的“活廣告”。

現(xiàn)場一位投資者說，玄祥時韻與他們都是現(xiàn)金結(jié)算，每次拉來幾蛇皮袋子的百元現(xiàn)鈔給他們發(fā)利息，驚得他們目瞪口呆，認(rèn)為這家公司有錢有實力，在這投資準(zhǔn)安全、有保證。

大單兌付高峰期到來

操盤者3月即醞釀?chuàng)Q人跑路

記者從全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)了解到，玄祥時韻去年4月15日成立，注冊資本為500萬人民幣，法定代表人為陳超，登記機(jī)關(guān)是南京市玄武區(qū)市場監(jiān)督管理局。其經(jīng)營范圍為食品、日用百貨、化妝品、服裝等，并沒有集資和理財這一項，其住所地為南京市玄武區(qū)中山門大街99號-4。

該公司股東發(fā)起人有兩名，分別為董云發(fā)和陳超。去年12月28日，該公司將住所由南京市玄武區(qū)中山東路9號20層變更到玄武區(qū)中山門大街99號-4，即中山陵腳下的下馬坊。

一位投資者告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，因玄祥時韻的理財產(chǎn)品利息高，不少人重金砸進(jìn)去，多則幾千萬、幾百萬，少的也有十幾萬、幾十萬，這些資金比較集中在去年7月進(jìn)入，按照10個月的結(jié)算周期，將在今年5月份對投資者進(jìn)行本金和利息兌現(xiàn)。

這位投資者稱，陳超沒有資金實力來應(yīng)付，就開始忙著找接盤者，地址變更就是惡意跑路的先兆。今年3月，陳超欲將公司轉(zhuǎn)讓，并將投資人手中的合同更換，即合同的甲方從玄祥時韻換成了南京嘉愛睿百貨貿(mào)易有限公司（下稱“嘉愛睿”），法定代表人孫利姬。但孫利姬接手該公司后玩不轉(zhuǎn)，又要將7600多萬的轉(zhuǎn)讓款退還給陳超，不再經(jīng)營，結(jié)果兩方發(fā)生劇烈矛盾。

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者從全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢到，嘉愛睿原法定代表人為黃長春，現(xiàn)法定代表人馮二磊，今年2月24日成立，住所地在南京市秦淮區(qū)砂珠巷小區(qū)02幢1701室，經(jīng)營范圍為日用百貨、生鮮食用農(nóng)產(chǎn)品、化妝品等。

今年3月9日，嘉愛睿法人由黃長春變更為孫利姬，3月10日，嘉愛睿注冊資本由500萬變更為5000萬，企業(yè)類型由自然人獨資的有限責(zé)任公司變更為自然人和公司法人合資的有限責(zé)任公司，股東由黃長春變更為黃長春和金正科技有限公司共同投資發(fā)起。今年4月1日，該公司法定代表人突然由孫利姬又變更為馮二磊。

記者通過百度搜索到，金正科技有限公司的注冊地在貴州獨山縣，股東為陳喜和胡娟芬。從其出資轉(zhuǎn)讓的關(guān)聯(lián)信息了解到，孫建學(xué)為大股東的寧波賽能光電有限公司曾在2014年3月將210萬元出資額轉(zhuǎn)讓給金正科技有限公司，但孫建學(xué)依然是寧波賽能光電法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

一位知情人士稱，正是在孫建學(xué)的主導(dǎo)下，金正科技有限公司對嘉愛睿進(jìn)行了增資擴(kuò)股，為的是接盤玄祥時韻。但在接手后，孫建學(xué)感到矛盾重重，難以招架，又要退出，與原操盤者陳超產(chǎn)生了矛盾。

一位參與投資的中年女性告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，4月10日（即玄祥時韻“人去樓空”的前一天），她來到玄祥時韻，看到大門緊閉，但里面吵得很厲害，說話聲音很大，還有叫罵聲，估計是操盤方和接盤方在發(fā)生爭吵。

投資者變身廣告宣傳員

存入資金被稱為宣傳費

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者從投資者與公司簽訂的合同內(nèi)容中了解到，操盤者陳超和玄祥時韻為規(guī)避風(fēng)險，將投資者定位為公司的業(yè)務(wù)宣傳員，簽訂的是聘用關(guān)系的勞動合同，而不是資金借貸合同。合同宣稱，“為盡快打開市場，建立客戶群體，宣傳企業(yè)品牌，特聘用乙方（即投資者）為甲方系列化產(chǎn)品及企業(yè)文化理念傳播的廣告宣傳員，甲方按簽署日期支付投資者每月的廣告宣傳費用”。合同內(nèi)容顯示，10個月為一個結(jié)算周期，每月支付本金10%和月息8%的現(xiàn)金。

玄祥時韻一位員工稱，“我們公司不是搞理財?shù)?，而是做產(chǎn)品宣傳，我們拉來的每一個人都是宣傳員，存入的資金是宣傳費，這樣公司就不用去電視臺投錢做廣告，省下來的錢就當(dāng)作利息，按照每萬元每月返還10%本金和8%利息計算，存入1萬元，一個月就能拿到1800元，存入10萬，一個月就能拿到1.8萬元”。

4月14日—15日，記者在現(xiàn)場看到，玄祥時韻的大樓已被警方封閉，一樓玻璃窗的外側(cè)被焊接上了鐵柵欄，防止有人砸玻璃搞破壞。

現(xiàn)場貼出的一份當(dāng)?shù)鼐礁媸痉Q，4月11日，部分投資人到公安機(jī)關(guān)舉報玄祥時韻突然“人去樓空”，涉嫌非法集資詐騙，警方要求參與投資的南京市及外省市人員到不同轄區(qū)的公安分局經(jīng)偵大隊進(jìn)行報案并登記，填寫《玄祥時韻投資調(diào)查表》。

4月18日，南京公安局經(jīng)偵系統(tǒng)的人員告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，有關(guān)玄祥時韻的案件正在偵辦中，對受害投資者的登記工作還在進(jìn)行之中?！?/p>