涉案上億元網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案套路深

河北網(wǎng)警巡查執(zhí)法

湖南省綏寧縣公安局近期偵破一起涉案上億元的特大網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案，受害者遍及全國(guó)各地?cái)?shù)十個(gè)省份，抓獲犯罪嫌疑人35人，凍結(jié)涉案資金3100余萬(wàn)元。

“新華視點(diǎn)”記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙構(gòu)建虛擬投資平臺(tái)，用話(huà)術(shù)誘導(dǎo)股民在虛擬股票盤(pán)上進(jìn)行“買(mǎi)賣(mài)”，牟取巨額利益。

以“內(nèi)幕消息”為噱頭，嫌犯一天打上千個(gè)電話(huà)尋找目標(biāo)

2019年初，38歲的綏寧人劉怡（化名）接到陌生電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)可推薦能快速掙錢(qián)的股票。剛剛炒股沒(méi)多久的她信以為真，加入一個(gè)微信群，并按照一名“老師”的指示，在一家公司的平臺(tái)開(kāi)設(shè)“賬戶(hù)”，分批轉(zhuǎn)入15萬(wàn)余元。

令她沒(méi)想到的是，這個(gè)賬戶(hù)并不是真實(shí)的股票賬戶(hù)，顯示在賬面上的資金僅是一個(gè)數(shù)字。在第一次順利提取5萬(wàn)余元后，她所購(gòu)買(mǎi)的“股票”迅速被虛擬平臺(tái)強(qiáng)行平倉(cāng)，“老師”再也聯(lián)系不上，損失近10萬(wàn)元。

劉怡意識(shí)到可能遭遇了詐騙，于是報(bào)警。警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，像劉怡這樣的受害者有1000多人。這一詐騙團(tuán)伙分工明確，以股民為主要目標(biāo)，以“內(nèi)幕消息”“推薦好股”“籌資操盤(pán)”等為噱頭，利用虛擬股票平臺(tái)誘導(dǎo)股民投入大量資金實(shí)施詐騙。

據(jù)調(diào)查，這一團(tuán)伙中有“客服人員”約20名，每天逐一撥打“客戶(hù)”電話(huà)。這些電話(huà)或是從網(wǎng)上找來(lái)的，或是購(gòu)買(mǎi)個(gè)人信息獲得的。“客服人員”以廣撒網(wǎng)的方式尋找詐騙目標(biāo)。

犯罪嫌疑人范某供述，每名“客服人員”每個(gè)月至少要完成將100人拉進(jìn)微信群的目標(biāo)，否則就會(huì)被開(kāi)除。“100人是底線(xiàn)考核目標(biāo)，超過(guò)100人的部分，每拉1人獎(jiǎng)勵(lì)5元。”曾當(dāng)過(guò)“客服人員”的犯罪嫌疑人黃某供述，他每天至少要打1000個(gè)電話(huà)。

綏寧縣公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)唐彬介紹，這一團(tuán)伙中有負(fù)責(zé)管理下線(xiàn)人員的“老板”，有負(fù)責(zé)組織誘騙股民加入微信群的“客戶(hù)經(jīng)理”，有對(duì)虛擬股票平臺(tái)進(jìn)行操作的“技術(shù)人員”，有對(duì)受害者資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移的“財(cái)務(wù)人員”……各自分工明確，互不透露消息。

基本套路：“老師”薦股——托兒叫好——給甜頭誘入——割韭菜

多名犯罪嫌疑人供述，他們每天會(huì)將新加微信的股民集中建微信群，各自扮演不同角色，推薦股票或是誘導(dǎo)投資?；咎茁啡缦拢?/p>

——“老師”薦股，開(kāi)直播“高談闊論”。每個(gè)微信群里都有一個(gè)特殊人物，被稱(chēng)為“老師”。“老師”負(fù)責(zé)推薦股票，或是引導(dǎo)受害者進(jìn)入在線(xiàn)網(wǎng)站聽(tīng)炒股講座。辦案民警介紹，這些“老師”往往打著“跟高手操作快速獲利”的旗號(hào)，盡可能地表現(xiàn)專(zhuān)業(yè)，讓受害者信賴(lài)。他們有時(shí)還謊稱(chēng)是證券公司負(fù)責(zé)人的親戚，掌握股票內(nèi)幕信息，誘導(dǎo)受害者大額投資。

辦案民警介紹，這些“老師”能從詐騙團(tuán)伙中獲得高額分成，其中有一名“老師”一周所獲分成就高達(dá)16萬(wàn)元。

——扮“托兒”叫好，鼓吹受益。黃某等人供述，他們每個(gè)人負(fù)責(zé)多個(gè)微信群，每天從網(wǎng)絡(luò)上搜集股票信息進(jìn)行發(fā)布。他們另一個(gè)重要任務(wù)則是扮演“托兒”，接受“老板”或“老師”下達(dá)的指令，在群里為“老師”的授課叫好，或者吹捧“老師”推薦的股票使其贏利不少。

23歲的犯罪嫌疑人胡某某供述，他被團(tuán)伙分配了4個(gè)微信號(hào)，在微信群里不停地切換身份當(dāng)“托兒”，讓受害者誤以為有不少人都贏利了。詐騙團(tuán)伙每周還會(huì)召開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)形勢(shì)分析會(huì)，統(tǒng)一口徑對(duì)入群股民灌輸信息。

——先給甜頭，誘導(dǎo)大額投資再收割。辦案民警介紹，這一團(tuán)伙構(gòu)建了多個(gè)虛擬的股票平臺(tái)，取名與正規(guī)證券公司平臺(tái)相似，并用P圖等方式模仿大盤(pán)走勢(shì)，謊稱(chēng)是一些證券公司下屬的子公司平臺(tái)，誘導(dǎo)受害者在這些平臺(tái)上開(kāi)戶(hù)和投入資金。實(shí)際上，這些所謂的股票平臺(tái)，只是詐騙分子開(kāi)設(shè)的虛擬盤(pán)。

一名辦案民警說(shuō)，詐騙分子最初先讓受害者嘗到一點(diǎn)甜頭，隨后將其投入的大額資金轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙的銀行賬戶(hù)上。在“收割后期”，這些“老師”誘導(dǎo)股民采取配資杠桿的方式投入巨資，等股票下跌就強(qiáng)行平倉(cāng)，令受害人賬面資金大幅縮水。

“受害人投入虛假平臺(tái)的錢(qián)，看上去是購(gòu)買(mǎi)與市場(chǎng)名稱(chēng)、走勢(shì)一致的股票，但實(shí)際上并沒(méi)有真正進(jìn)入正規(guī)股票市場(chǎng)。”綏寧縣公安局反電詐專(zhuān)干黃少軍說(shuō)，當(dāng)受害者想提取資金時(shí)，詐騙團(tuán)伙就設(shè)置諸如“平臺(tái)出了網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題”等障礙，并直接失聯(lián)。

專(zhuān)家建議嚴(yán)厲打擊身份證、手機(jī)號(hào)碼、微信號(hào)等買(mǎi)賣(mài)行為

在這一案件中，股民普遍損失超10萬(wàn)元。唐彬說(shuō)，犯罪嫌疑人通過(guò)專(zhuān)家講解、挑動(dòng)攀比、扮“托兒”吹捧等手段對(duì)股民進(jìn)行誘騙。

此外，記者發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過(guò)各種方式強(qiáng)化股民“股市不規(guī)范”“有操作空間”的認(rèn)識(shí)，將所謂“內(nèi)幕消息”與真實(shí)新聞混雜在一起集中轟炸、灌輸。

黃少軍提醒，股民在投資之前應(yīng)盡量從多渠道確認(rèn)平臺(tái)屬地、性質(zhì)、資金流向、過(guò)往歷史等，切勿輕信他人推薦的平臺(tái)，資金不能輕易匯入、轉(zhuǎn)賬至私人或其他非證券公司賬戶(hù)。

據(jù)警方介紹，由于詐騙者所使用的詐騙工具，如電話(huà)號(hào)碼、微信號(hào)、銀行卡等多為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)或網(wǎng)下非法購(gòu)買(mǎi)，并且頻繁更換，偵查機(jī)關(guān)難以直接鎖定嫌犯。同時(shí)，這一案件構(gòu)建的虛擬炒股平臺(tái)具有高度欺騙性，不少股民損失大額資金后，仍以為是“炒股失利”，未及時(shí)報(bào)案致使警方不能及時(shí)、全面掌握案件證據(jù)。

專(zhuān)家認(rèn)為，防范、打擊此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，需電信運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)信、公安等部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)。有關(guān)部門(mén)要對(duì)身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)碼、微信號(hào)等買(mǎi)賣(mài)行為和售賣(mài)公民個(gè)人信息的平臺(tái)嚴(yán)厲打擊；同時(shí)，對(duì)涉嫌詐騙的公司、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在信息傳送、資金往來(lái)上進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管，防止資金和人員出逃。(新華社“新華視點(diǎn)”記者陳文廣、席敏)

來(lái)源：新華社