家族式參與，派專人“頂罪” 溫州蒼南特大走私成品油案追蹤

▲圖為該案庭審現(xiàn)場(chǎng)。 受訪者供圖

新華每日電訊 在有些悶熱的庭審現(xiàn)場(chǎng)，被告席被塞得滿滿當(dāng)當(dāng)。他們中有許多人曾是船長(zhǎng)、水手、漁民。對(duì)利益的貪欲、對(duì)法律的無(wú)知，讓這些習(xí)慣了海上波浪起伏的“討海人”走上走私之路，如今不得不面對(duì)他們?nèi)松械闹卮蟾〕痢?/p>

前不久，浙江省溫州市中級(jí)人民法院分批審理了“李某勝等人走私普通貨物案”。從2018年4月至2019年3月，這一走私團(tuán)伙共519次前往國(guó)際海域過(guò)駁柴油入境銷售，涉案資金13.6億元，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額5.37億元。

據(jù)了解，該案是近30年來(lái)，溫州地區(qū)被告人數(shù)最多的走私成品油案件，也是海關(guān)總署、公安部掛牌督辦案件。

　　面對(duì)巨額利潤(rùn)，村民攀關(guān)系想投資“入股”

辦案檢察官吳曉節(jié)說(shuō)，本案主犯李某勝和當(dāng)?shù)仄渌麧O民相比，看上去并沒(méi)有特別之處，“在訊問(wèn)過(guò)程中，他能比較坦率地供述犯罪事實(shí)，看不到作為‘團(tuán)伙首腦’的那種狡黠。”

縣志記載，溫州蒼南沿岸港灣多達(dá)20余處，元明時(shí)期漁業(yè)生產(chǎn)已有一定規(guī)模。

李某勝曾是當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)海鮮生意的小老板。這個(gè)在村里不引人關(guān)注的“小人物”，卻在不到一年時(shí)間里，構(gòu)建起了嚴(yán)密的走私集團(tuán)，也因此成了十里八鄉(xiāng)小有名氣的“能人”。

2018年4月，李某勝結(jié)識(shí)了所謂的“中介人”蔡先生。經(jīng)這位神秘的國(guó)際掮客介紹，以及自己之前的了解，李某勝得知出海過(guò)駁成品油利潤(rùn)可觀，決定冒險(xiǎn)一試。

隨后，李某勝和部分團(tuán)伙成員集資500萬(wàn)元購(gòu)買船只，開(kāi)始在公海進(jìn)行非法交易。據(jù)辦案檢察官介紹，所有交易邀約中，李某勝和上家并不直接聯(lián)系，而是通過(guò)中間人蔡先生。夜里在國(guó)際海域接頭后，過(guò)駁油品上岸銷售。

一個(gè)晚上十幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)元的巨額利潤(rùn)，讓李某勝堅(jiān)定了把事情“做大做強(qiáng)”的決心。于是，他開(kāi)始說(shuō)服周邊的親朋好友共同出資。就這樣，李某勝等人的鄰居、同村村民等，有的出錢“入股”，有的買船出力，團(tuán)伙規(guī)模不斷擴(kuò)大。

本案起訴書顯示，同村親友入股金額從幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)元不等，最高超過(guò)100萬(wàn)元。該團(tuán)伙的船只也從1艘增加到8艘，雇傭福建籍船長(zhǎng)、船員達(dá)40余名。

不到一年時(shí)間，團(tuán)伙規(guī)模急劇擴(kuò)張。“起初李某勝他們還特別需要增資擴(kuò)股，到后來(lái)，很多要分一杯羹的村民主動(dòng)要求‘入股’，甚至攀著關(guān)系向李某勝等人投資。”吳曉節(jié)說(shuō)。

　　如果“頂罪”獲刑，家屬每年可得10萬(wàn)元

資本擴(kuò)張之后，這一團(tuán)伙形成了清晰的管理和分工。李某勝全局指揮；同村人陳某付負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，包括油款轉(zhuǎn)賬、收集入股資金、發(fā)放工資等。

各油船都配備了衛(wèi)星電話，由船長(zhǎng)、水手、輪機(jī)手等負(fù)責(zé)出海航行，拉油管過(guò)駁等具體工作。

“因?yàn)榇洗蠖际歉＝拇瑔T，所以李某勝對(duì)每艘船都安排了一名本地管事，負(fù)責(zé)及時(shí)監(jiān)督、通報(bào)情況。”吳曉節(jié)說(shuō)。

起初的走私過(guò)程中，團(tuán)伙使用中型船只，需要等海水漲潮才能靠岸。這樣既影響卸貨效率，加大被查貨的風(fēng)險(xiǎn)，還容易被岸邊的人發(fā)現(xiàn)，引來(lái)敲詐勒索。

于是，李某勝等人改變策略，通過(guò)小巴船接駁的方式，靈活靠岸，卸油的同時(shí)進(jìn)行分銷，而中型油船可以馬上返回再次過(guò)駁。此外，團(tuán)伙還在岸上安排了聯(lián)系油罐車司機(jī)的“分銷商”、碼頭望風(fēng)人員、油罐車領(lǐng)路人等，確保這條鏈條運(yùn)行“高效”。

一位知曉走私油內(nèi)幕的業(yè)內(nèi)人士向記者透露，靠岸卸貨的“野錨地”“野碼頭”，大多位于較為封閉的區(qū)域，道路崎嶇難行，有的地方甚至連本地人都不熟悉。在走私油靠岸后的環(huán)節(jié)，多會(huì)依靠有油罐車資源的“分銷商”聯(lián)系處置。油罐車灌裝完即駛離，交易也大多通過(guò)現(xiàn)金完成。

這一團(tuán)伙為了逃避偵查和打擊，還制定了相關(guān)的頂罪規(guī)則。李某勝和陳某付等人，在每艘船上都安排了一位“頂罪”海員，還與其簽訂“頂罪合同”，約定一旦事發(fā)，由這名船員承擔(dān)后果。作為酬謝，李某勝會(huì)一次性支付1萬(wàn)元；如果“頂罪”被判刑，則每年向家屬支付10萬(wàn)元。

　　監(jiān)管打擊“九龍治水”，打擊一陣又“回潮”

今年以來(lái)，廣東、上海、浙江等多地海關(guān)、公安部門，已經(jīng)打擊了多起涉案金額巨大的走私成品油案件。

一位不愿透露姓名的油品業(yè)者表示，國(guó)內(nèi)油品批發(fā)零售價(jià)差較大，如果再除去稅費(fèi)，每噸走私成品油的利潤(rùn)在2000元左右。“這些年打擊力度不能說(shuō)不大，但是很多時(shí)候，打擊一陣又會(huì)‘回潮’：百千噸的小案也有，幾十億的大案也存在。”

他表示，目前這類走私犯罪的手段越來(lái)越隱蔽。走私船一般會(huì)更換船名、設(shè)置多套船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)混淆航線行蹤；資金交易全流程通過(guò)地下錢莊；卸貨地點(diǎn)越來(lái)越隱蔽，不熟悉的車輛、人員一旦出現(xiàn)，馬上識(shí)別報(bào)告。“又比如銷售環(huán)節(jié)，如果一個(gè)油站每次只進(jìn)10噸走私油，事后要想倒查幾乎不可能實(shí)現(xiàn)。”

吳曉節(jié)說(shuō)，本案中，大量資金往來(lái)則是通過(guò)他人銀行卡進(jìn)行，給前期偵查帶來(lái)了很大壓力。“本案案卷材料達(dá)到40冊(cè)，我們撰寫審查報(bào)告超過(guò)24萬(wàn)字。”

記者采訪部分業(yè)內(nèi)人士了解到，目前走私成品油難以禁絕、劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象背后，監(jiān)管打擊仍然存在難點(diǎn)，部分環(huán)節(jié)存在“九龍治水”。

“在海上基本都屬于海關(guān)緝私、公安海警管轄，一旦上了岸，這些走私的非標(biāo)油、低硫燃料油等各種油品在運(yùn)輸、交易等過(guò)程中涉及公安、市場(chǎng)監(jiān)管、應(yīng)急、環(huán)保等多個(gè)部門管理，難以握指成拳。”

這位業(yè)內(nèi)人士還表示，走私入境銷售的非標(biāo)油在運(yùn)輸、使用的過(guò)程中都存在很大安全隱患。此前曾有福建等地走私者為了逃避打擊，拉出1000多米的輸油管，在海上直接卸油；野錨地靠岸后現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全意識(shí)淡漠，甚至還有人叼著煙卸油。 做好案外文章，堵住走私漏洞

目前，主犯李某勝因犯走私普通貨物物品罪被判處無(wú)期徒刑，仍有49名被告正在等待法院的判決。他們中有的初為人父，有的家族兄弟姐妹多人站上法庭。

吳曉節(jié)介紹，本案中，除了部分成員有犯罪前科外，大多都是普通漁民，主犯李某勝同樣沒(méi)有犯罪記錄。

“一方面是村民對(duì)法律的無(wú)知，許多人認(rèn)為走私油最多就是扣船罰款，‘入股’投資也不算參與走私。”吳曉節(jié)說(shuō)，“另一方面，在休漁期，面對(duì)利益的誘惑，許多沒(méi)有工作的漁民容易誤入歧途。”

本案被告人辯護(hù)人、浙江震甌律師事務(wù)所律師胡愛(ài)姑表示，本案團(tuán)伙從事走私不過(guò)一年左右時(shí)間，涉案金額如此巨大令人詫異。這當(dāng)然有利益驅(qū)使，但也從側(cè)面反映出涉案人員對(duì)法律缺乏基本的認(rèn)知和敬畏。

溫州海關(guān)緝私分局民警馮晨雪介紹，近年來(lái)，為了全鏈條、全方位地打擊走私犯罪，溫州海關(guān)緝私分局已和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門開(kāi)展合作，以聯(lián)合專案模式、分工打擊模式和相互移交模式，全方位地展開(kāi)打擊工作。

溫州市檢察院也正在著手做好辦案以外的后半篇文章。“從典型案例入手，針對(duì)特定群體開(kāi)展普法教育，同時(shí)對(duì)走私類案件進(jìn)一步統(tǒng)一量刑標(biāo)準(zhǔn)。”吳曉節(jié)說(shuō)。（記者 吳帥帥）