廣東湛江警方偵破“7·12”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案資金流水380億

法治日?qǐng)?bào)

買私彩給自己“畫(huà)餅”卻讓賭博犯罪團(tuán)伙“盆滿缽滿”

　　廣東湛江警方偵破“7·12”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案涉案資金流水380億

家庭主婦的買菜錢、老人的煙錢……在跨境賭博犯罪團(tuán)伙代理“小錢能搏大回報(bào)”的忽悠下，不少人沒(méi)事兒就花個(gè)一兩元“賭一把”，給自己“畫(huà)了個(gè)餅”買了個(gè)希望，卻讓賭博犯罪團(tuán)伙成員賺得“盆滿缽滿”。

日前，廣東省湛江市公安局按照公安部和廣東省公安廳的統(tǒng)一部署，成功偵破“7·12”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，打深打透，打財(cái)斷血，沉重打擊整治了跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，截?cái)嗑揞~資金通過(guò)“地下錢莊”流向境外的通道。

截至目前，“7·12”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案二次集中收網(wǎng)行動(dòng)和后期陸續(xù)到案的相關(guān)犯罪嫌疑人達(dá)387人，公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留287人，網(wǎng)上追逃33人，逮捕245人，已移送起訴222人，凍結(jié)查封資金資產(chǎn)上億元。

嚴(yán)打下賭博逐漸轉(zhuǎn)移到線上

湛江是一個(gè)過(guò)千萬(wàn)的人口大市，下轄十個(gè)縣市區(qū)，以農(nóng)村人口為主。早些年大量的農(nóng)村聚賭警情，經(jīng)過(guò)掃黑除惡、颶風(fēng)等行動(dòng)后大幅減少，但線上網(wǎng)絡(luò)賭博卻呈增多趨勢(shì)。

2018年7月，湛江警方在處理一起打架警情時(shí)，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人有參與網(wǎng)絡(luò)賭博的情況。警方循線偵查，深挖擴(kuò)線，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以湛江市雷州籍人員為首的賭博集團(tuán)，在境外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器上架設(shè)非法博彩投注平臺(tái)，大肆發(fā)展境內(nèi)賭民進(jìn)行私彩投注活動(dòng)。

經(jīng)立案?jìng)刹?，警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉案金額巨大、情況復(fù)雜，遂組建“7·12”專案組全面開(kāi)展偵查工作。經(jīng)進(jìn)一步分析研判，專案組發(fā)現(xiàn)該跨境賭博集團(tuán)主要以黃某、陳某婷、徐某耀等人為首，使用20余個(gè)非法博彩投注網(wǎng)站，在境內(nèi)遙控指揮，境外管理運(yùn)營(yíng)，大肆發(fā)展境內(nèi)賭民在網(wǎng)上投注。

投注門檻低賭客“隨到隨賭”

據(jù)辦案民警介紹，該跨境賭博集團(tuán)架設(shè)“總監(jiān)”——“大股東”——“股東”——“總代理”——“代理”——“會(huì)員”六層金字塔形的組織架構(gòu)，每個(gè)“大股東”到“會(huì)員”作為一個(gè)閉環(huán)式賭博團(tuán)伙，獨(dú)立運(yùn)作，分層管理，逐級(jí)招收下線。只有“會(huì)員”能夠投注，“代理”級(jí)以上為管理層，逐級(jí)約定股份占成和提成比率。

經(jīng)查，該跨境賭博集團(tuán)下設(shè)3名“總監(jiān)”級(jí)別成員，3名網(wǎng)站管理維護(hù)員、30多名做賬人員、60多名“大股東”級(jí)別成員、400多名“股東”以下級(jí)別成員，涉案人員遍布全國(guó)各地。

由于該團(tuán)伙參照公彩開(kāi)賭，也沒(méi)有一些賭博網(wǎng)站自行設(shè)置賠率的問(wèn)題，吸引了眾多賭客參賭。“他們主要參照‘七星彩’‘越南時(shí)時(shí)彩’等正規(guī)博彩開(kāi)獎(jiǎng)時(shí)間和結(jié)果接收網(wǎng)上投注，有的開(kāi)獎(jiǎng)間隔僅為5分鐘，全天開(kāi)獎(jiǎng)高達(dá)256次，實(shí)現(xiàn)了賭客‘隨到隨賭’，雖然投注金額門檻特別低，但是‘以小搏大’的心理作祟，撬動(dòng)了很多的‘小投入’，聚沙成塔讓賭博平臺(tái)的投注金額巨大。”辦案民警說(shuō)，從立案?jìng)刹榈桨讣谝淮问站W(wǎng)期間，該跨境賭博集團(tuán)“旗下”賭博平臺(tái)每月投注總額約為8億至50億元不等。

股東代理身份交錯(cuò)抱團(tuán)發(fā)展

“20多個(gè)賭博平臺(tái)，600多個(gè)主要涉案人員。”辦案民警介紹說(shuō)，該團(tuán)伙在發(fā)展下線時(shí)，從兄弟姐妹親戚朋友同學(xué)入手，“知根知底，信任度高，抱團(tuán)發(fā)展。”

為規(guī)避公安機(jī)關(guān)打擊，達(dá)到“資源共享、利益最大化”的目的，該跨境賭博集團(tuán)“大股東”會(huì)從“總監(jiān)”處代理多個(gè)賭博網(wǎng)站，同時(shí)從平行的賭博團(tuán)伙穿插租用二級(jí)代理賬號(hào)，根據(jù)網(wǎng)站水位情況，提供不同的賭博網(wǎng)站給下線投注。“20多個(gè)平臺(tái)中，股東代理身份相互交錯(cuò)，而且在網(wǎng)上均用虛擬身份，給警方偵查破案帶來(lái)一定的難度。”

不僅如此，該團(tuán)伙還頻繁更換窩點(diǎn)。“該跨境賭博集團(tuán)的‘總監(jiān)’在國(guó)內(nèi)遙控指揮，管理團(tuán)隊(duì)在境外運(yùn)營(yíng)，‘總代理’以上成員大多在偏僻地段租用民房作為賭博窩點(diǎn)，造成民警難以落地偵查的困難，加大抓捕的難度。”

由于犯罪分子反偵查意識(shí)強(qiáng)，投注網(wǎng)站和用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡經(jīng)常更換。專案組民警堅(jiān)持不懈，緊緊咬住兩條主線不放松，調(diào)取了3億條數(shù)據(jù)進(jìn)行全面、細(xì)致的分析排查，剝繭抽絲，從而掌握該跨境賭博集團(tuán)的組織架構(gòu)，涉案人員身份、角色、涉案金額和作案規(guī)律。

涉賭犯罪給家人帶來(lái)難以承受之重

在全面掌握該跨境賭博集團(tuán)組織架構(gòu)、涉案人員身份、角色地位、涉案金額、作案規(guī)律等關(guān)鍵證據(jù)之后，湛江市公安局專案組作出周密詳細(xì)的抓捕、審訊、看守等行動(dòng)計(jì)劃。

由于該跨境賭博集團(tuán)“總監(jiān)”黃某在境外開(kāi)設(shè)了一個(gè)賭場(chǎng)，其經(jīng)常在境外活動(dòng)，偶然才回國(guó)，且停留時(shí)間只有一兩天。為此，專案組對(duì)其進(jìn)行了大量的分析，掌握其回國(guó)的規(guī)律。

在公安部、廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下，湛江市公安局組織了兩次集中統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，全市公安機(jī)關(guān)共出動(dòng)警力2000多人，分赴各地，先后將包括該案主要嫌疑人陳某婷、徐某耀在內(nèi)的涉案人員387人抓獲歸案。“總監(jiān)”黃某也在行動(dòng)當(dāng)天被抓捕歸案，減輕了境外追逃的壓力。

同時(shí)，專案組民警還對(duì)4000多個(gè)涉案銀行賬戶實(shí)行“一鍵”凍結(jié)，在不到兩小時(shí)內(nèi)成功凍結(jié)4038個(gè)銀行賬戶，凍結(jié)涉案資金上億元。超額完成了行動(dòng)預(yù)期目標(biāo)，在“打財(cái)斷血”工作中發(fā)揮了巨大作用，為偵破該特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案畫(huà)上圓滿的句號(hào)。

然而，涉嫌參與賭博、組織賭博，卻給家人帶來(lái)難以承受之重。許多人都是從參與賭博開(kāi)始，逐步變成代理、股東的。

今年29歲的鄧某，已經(jīng)是小學(xué)一年級(jí)女兒眼中“不聽(tīng)話”的人。他半年內(nèi)以做小生意為名借了十幾萬(wàn)元用于賭博，也作為代理為一些賭客下注，已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪逮捕。雖然已經(jīng)取保候?qū)?，但是不能外出?wù)工，還天天有人上門追債。已經(jīng)60歲的父親，不得不務(wù)農(nóng)打工養(yǎng)活家庭，妻子也只好外出打工幫忙還債。

同樣因?yàn)閰⑴c和組織賭博的“代理”王某，除了欠下一屁股債外，王某取保候?qū)徍髞G了工作，只能靠打散工為生，原本恩愛(ài)的兩口子，現(xiàn)在動(dòng)不動(dòng)就吵架。

涉案人一句“追悔莫及”，背后是家人的經(jīng)濟(jì)重?fù)?dān)。這個(gè)教訓(xùn)，不可謂不深刻。（記者 鄧新建 董凡超 鄧君）