踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀 | 寧德首例職務(wù)犯罪洗錢案公開宣判
“被告人鄭某某犯洗錢罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。”6月15日，由周寧縣人民檢察院提起公訴的寧德市首例職務(wù)犯罪洗錢案在周寧縣人民法院公開開庭審理，并當(dāng)庭宣判。被告人鄭某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，服從判決。
基本案情
2020年3月至2021年3月，吳某某(已判決)在擔(dān)任村黨支部書記兼村委會(huì)主任期間，利用職務(wù)上的便利，多次在該村相關(guān)自建項(xiàng)目中，通過虛列工人工資、虛增工程材料采購款或機(jī)械作業(yè)費(fèi)等方式，套取公款96318元，用于個(gè)人及家庭生活開支，涉嫌貪污罪。周寧縣人民檢察院在辦理吳某某貪污案時(shí)，發(fā)現(xiàn)被告人鄭某某提供銀行卡供吳某某使用，認(rèn)為鄭某某可能涉嫌洗錢罪，后監(jiān)督公安機(jī)關(guān)刑事立案，并持續(xù)跟蹤案件進(jìn)展。
經(jīng)依法審查查明：2020年7月前后，被告人鄭某某在吳某某的要求下，將個(gè)人及其家屬共4個(gè)福建省農(nóng)村信用社賬戶及身份證信息提供給吳某某使用。同年9月及2021年2月，被告人鄭某某在明知吳某某虛列工資、套取公款，并將贓款人民幣15620元轉(zhuǎn)入上述銀行賬戶的情況下，仍從上述賬戶中將公款取現(xiàn)后交給吳某某使用。案發(fā)后，被告人鄭某某自動(dòng)投案，并退出15620元，暫扣于周寧縣公安局。
“洗錢”是將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其形式上合法化的行為。主要包括：提供資金賬戶；將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券；通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金；跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等。
洗錢犯罪手段多樣，變化頻繁，本質(zhì)都是通過隱匿資金流轉(zhuǎn)關(guān)系，掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)。本案中，被告人鄭某某明知吳某某所轉(zhuǎn)款項(xiàng)是貪污所得，仍提供個(gè)人賬戶予以接收并取現(xiàn)，金額達(dá)人民幣15620元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》第一百一十九條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金:
(一)提供資金帳戶的；
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
來源：周寧檢察
編輯：陳娥
審核：林翠慧 周邦在
責(zé)任編輯：陳娥
