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美國警方調(diào)查傳銷詐騙 從床墊中搜出2000萬美元

2017-01-25 11:24 來源:中國新聞網(wǎng)

寧德網(wǎng)

中國新聞網(wǎng)消息 據(jù)外媒24日報道,美國司法當(dāng)局在調(diào)查一項傳銷詐騙案時,從馬薩諸塞州的一所公寓的一個床墊里面搜出2000萬美元的現(xiàn)金。

這筆現(xiàn)金據(jù)信同一項涉及10億美元的傳銷案有關(guān),聲稱經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)電話業(yè)務(wù)的公司TelexFree操縱了這項傳銷詐騙活動。

聯(lián)邦檢察官表示,這家已被取締的公司欺詐了大約100萬人,涉案金額10億美元。

警察在跟蹤28歲的巴西籍嫌疑人羅沙(Cleber Rene Rizerio Rocha)時發(fā)現(xiàn)了這筆現(xiàn)金,羅沙已遭到指控。

美國馬薩諸塞州檢察官辦公室說,這筆現(xiàn)金就是在羅沙的公寓里發(fā)現(xiàn)的。羅沙遭到逮捕,并受到洗錢罪名的指控。

法院作出裁決,認(rèn)定羅沙存在危險,拒絕保釋。

美國聯(lián)邦檢察官說,TelexFree誘騙投資者向公司的計劃投資,然后用新投資者提供的資金支付老投資者,而這些投資者往往是家人或朋友關(guān)系。

責(zé)任編輯:葉朝玉

關(guān)鍵詞

羅沙 telexfree 現(xiàn)金




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